গত অর্থবছরে ৩১ হাজার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে: বিএফআইইউ
২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩১ হাজার সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল (মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিএফআইইউ।
বিএফআইইউয়ের সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে দুদকের মামলায় কারাগারে
অবৈধ সম্পদের অর্জনের মামলায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে দুদকের মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ (শনিবার, ১৮ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমানের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
বিএফআইইউ'র সাবেক প্রধান মাসুদকে দুদকে ঘণ্টাব্যাপী জিজ্ঞাসাবাদ
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ (শনিবার, ১৮ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে এক ঘণ্টা দুদক কার্যালয়ে চলে এই জিজ্ঞাসাবাদ।
শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাব তলব
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। আজ (সোমবার, ১০ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়েছে।
চিন্ময় দাসসহ ইসকনের ১৭ সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দ
চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ও ইসকন বাংলাদেশের ১৭ সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল (বৃহস্পতিবার, ২৮ নভেম্বর) বিএফআইইউ এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে নির্দেশ দিয়েছে।
সাকিব আল হাসান ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানের সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট- বিএফআইইউ। একই সাথে তার পরিবারের সকল সদস্যের ব্যাংক হিসাবও বন্ধ করা হয়েছে।
শেখ হাসিনার জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর ব্যাংক হিসাব তলব
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জ্বালানি, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
জয়, পুতুল ও ম খা আলমগীরের ব্যাংক হিসাব জব্দ
শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। আজ (সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর) বিএফআইইউ ইউনিট থেকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি গ্রেপ্তার
আওয়ামী সরকারের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজধানীর গুলশান থেকে বুধবার দিবাগত রাতে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) হাতে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন।
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, তার স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খান এবং তাদের ছেলে ও মেয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ বিএফআইইউ'র
সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডলার লেনদেনে নজরদারি করছে বাংলাদেশ ব্যাংক
ঘোষিত বিনিময় হারের বাইরে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক ডলার লেনদেন করছে কিনা বাংলাদেশ ব্যাংক তা নিয়মিত নজরদারি করছে বলে জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান। আজ (বৃহস্পতিবার, ৯ মে) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে দেয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।